本次实际共发行人民币普通股(A股)105

作者:admin 来源:未知 点击数: 发布时间:2018年12月22日

  买卖所股票上市法则》、《证券刊行与承销办理法子》、《上市公司证券刊行管

  理法子》(以下简称“《办理法子》”)、《上市公司非公开辟行股票实施细则》

  (以下简称“《实施细则》”)等法令、律例、规章和其他规范性文件以及《福

  建东百集团股份无限公司章程》的相关划定,华福证券无限义务公司(以下简称

  “华福证券”)受福建东百集团股份无限公司(以下简称“东百集团”、“公司”

  或“刊行人”)的委托,作为刊行人本次非公开辟行股票(以下简称“本次刊行”)

  按照刊行人2014年5月11日召开的第八届董事会第三次会议和2014年5月30

  日召开的2014年第二次姑且股东大会,本次刊行的订价基准日为公司第八届董事

  会第三次会议决议通知布告日(2014年5月14日)。本次非公开辟行股票价钱为6.11

  元/股,为本次董事会决议通知布告日2014年5月14日(订价基准日)前20个买卖日股

  票买卖均价的90%(注:订价基准日前20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前

  20个买卖日股票买卖总额÷订价基准日前20个买卖日股票买卖总量)。若公司股

  票在订价基准日至刊行日期间有派息、送股、本钱公积金转增股本等除权除息事

  积金转增股本等除权除息事项,本次股票刊行价钱未作调整。2014年度尚未有益

  按照本次刊行方案,本次现实共刊行人民币通俗股(A股)105,891,980股。

  本次非公开辟行数量合适《关于核准福建东百集团股份无限公司非公开辟行股票

  的批复》( 证监许可[2014]1424 号) 中“核准你公司非公开辟行不跨越

  行人高管和其他焦点人员9名,为魏立平、薛建、宋克均、刘夷、、孙军、

  聂慧、翁祖翔、刘晓鸣等,刊行对象的数量和其它相关前提均合适公司2014年第

  二次姑且股东大会决议通过相关议案划定,也合适中国证监会的相关法令、律例

  联系关系方的告贷,资金来历合法,且不包含任何杠杆融资布局化设想,也不具有由

  刊行人供给担保和有其他好处输送的环境。其余9名天然人即魏立平、薛建、宋

  克均、刘夷、、孙军、聂慧、翁祖翔、刘晓鸣等人的认购资金来历于其自有

  资金或其家庭成员供给的告贷,资金来历合法,且不具有由刊行人供给担保和有

  本次刊行募集资金总额为646,999,997.80元,扣除刊行费用(包罗承销费用、

  保荐费用、律师费用等)6,907,999.98元后,现实募集资金净额为640,091,997.82

  元(均为货泉资金),此中新增注册本钱(股本)105,891,980元,新增本钱公

  积534,200,017.82元。本次募集资金净额已存入公司指定的募集资金公用账户,

  公司将按照《上市公司证券刊行办理法子》以及公司《募集资金办理法子》以及

  2014 年5 月11 日,刊行人召开第八届董事会第三次会议。本次会议应出席

  董事9 名,现实出席8 名,此中一名独立董事未能出席,但已打点了响应的委托

  投票手续。会议审议并通过了《关于公司合适非公开辟行股票前提的议案》、《关

  于公司非公开辟行股票方案的议案》、《关于公司非公开辟行股票募集资金投资项

  目可行性研究演讲的议案》、《关于公司2014 年度非公开辟行股票预案的议案》、

  建、宋克均、刘夷、、孙军、聂慧、翁祖翔、刘晓鸣之附前提生效的股份认

  购和谈

  核准丰琪投资免于以要约收购体例增持公司股份的议案》、《关于公司上次募集资

  金利用环境演讲的议案》、《关于提请股东大会授权董事会打点本次非公开辟行股

  票的相关事宜的议案》、《关于公司将来三年股东分红报答规划的议案》、《关于修

  公司已于2014 年5 月14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、狐仙计划软件2.0手机版《证券日报》

  和上海证券买卖所网站登载《关于召开2014 年第二次姑且股东大会的通知》,将

  本次股东大会的召开时间、地址、会议议题、出席会议人员、登记方式等予以公

  告;因为公司本次股东大会采纳现场投票和收集投票相连系的体例,公司在通知布告

  中还对收集投票的投票代码、投票议案号、投票体例等相关事项做出明白申明。

  该次股东大会于2014 年5 月30 日在福州市八一七北路84 号东百大厦18 层会议

  东及股东代办署理报酬4 名,代表有表决权的股份172,579,394 股,占公司股份总数

  的50.28%。通过上海证券买卖所买卖系统、互联网投票系统取得的收集表决结

  2,238,724 股,占公司股份总数的0.65%。据此,出席公司本次股东大会表决的

  股东及股东代办署理人共40 人(包罗收集投票体例),持有公司股份数174,818,118

  股,占公司股份总数的50.93%。以上股东均为截至2014 年5 月23 日下战书收市

  时在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记在册的公司股东。该次股东

  大会审议并通过了《关于公司合适非公开辟行股票前提的议案》、《关于公司非公

  开辟行股票方案的议案》、《关于公司非公开辟行股票募集资金投资项目可行性研

  究演讲的议案》、《关于公司2014 年度非公开辟行股票预案的议案》、《关于签订

  福建东百集团股份无限公司与福建丰琪投资无限公司、魏立平、薛建、宋克均、

  刘夷、、孙军、聂慧、翁祖翔、刘晓鸣之附前提生效的股份认购和谈

  案》、《关于本次非公开辟行股票涉及联系关系买卖的议案》、《关于提请核准丰琪投资

  免于以要约收购体例增持公司股份的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于

  提请股东大会授权董事会打点本次非公开辟行股票相关事宜的议案》、《关于公司

  2014年11月21日,刊行人本次非公开辟行经中国证券监视办理委员会刊行审

  核委员会审核通过。2014年12月25日,中国证监会下发《关于核准福建东百集团

  股份无限公司非公开辟行股票的批复》(证监许可[2014]1424号)核准批文,核

  准本公司非公开辟行不跨越105,891,980股新股,该批复自核准刊行之日起6个月

  刊行人与华福证券于2015年3月24日向本次非公开辟行的认购对象发送了

  过并由相关股份认购合同商定,不涉及以竞价体例确定刊行价钱和认购对象的情

  按照刊行人2014年5月11日召开的第八届董事会第三次会议和2014年5月30

  日召开的2014年第二次姑且股东大会,本次刊行的订价基准日为公司第八届董事

  会第三次会议决议通知布告日(2014年5月14日)。本次非公开辟行股票价钱为6.11

  元/股,为本次董事会决议通知布告日2014年5月14日(订价基准日)前20个买卖日股

  票买卖均价的90%(注:订价基准日前20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前

  20个买卖日股票买卖总额÷订价基准日前20个买卖日股票买卖总量)。若公司股

  票在订价基准日至刊行日期间有派息、送股、本钱公积金转增股本等除权除息事

  积金转增股本等除权除息事项,本次股票刊行价钱未作调整。2014年度尚未有益

  润分派和公积金转增股本预案。刊行价钱合适刊行人与认购对象签定的附生效条

  件之《股份认购合同》及弥补和谈,也合适《证券刊行与承销办理法子》、《上

  市公司证券刊行办理法子》、《上市公司非公开辟行股票实施细则》的相关划定。

  按照本次刊行方案,本次刊行的股票数量为105,891,980股,极速赛车人工计划两期本次刊行的基

  1 福建丰琪投资无限公司 95,891,980 585,899,997.80

  刊行人与华福证券已于2015年3月24日向上述认购对象发出《缴款通知书》,

  按照福建华兴会计师事务所(特殊通俗合股)于2015年3月25日出具的“闽

  华兴所(2015)验字A-002号”《关于福建东百集团股份无限公司非公开辟行股

  票申购资金到位环境的验证演讲》,截至2015年3月25日止,华福证券指定的银

  行账户已收到本次刊行的募集资金总额为人民币646,999,997.80元(人民币陆亿

  肆仟陆佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾柒元捌角)。2015年3月26日,华福证券在扣除

  承销及保荐费用后向刊行人指定账户划转了认股款。按照福建华兴会计师事务所

  (特殊通俗合股)于2015年3月26日出具的“闽华兴所(2015)验字A-001号”《验

  资演讲》,截至2015年3月26日止,公司现实已刊行人民币通俗股105,891,980

  股(每股面值1元,刊行价钱6.11元/股),募集资金总额人民币646,999,997.80

  元,扣除承销保荐费等刊行费用6,907,999.98元后,现实募集资金净额为人民币

  640,091,997.82元,此中:新增注册本钱(股本)105,891,980元,新增本钱公

  积534,200,017.82元。此次变动后,刊行人实收本钱(股本)为449,114,574元。

  与承销办理法子》等相关法令、律例和规范性文件的划定。现实认购本次刊行股

  票的认购对象、刊行数量、刊行价钱与刊行人股东大会核准及中国证监会核准的

  资金和向其联系关系方的告贷,资金来历合法,且不包含任何杠杆融资布局化设想,

  也不具有由刊行人供给担保和有其他好处输送的环境。本次刊行对象其余9 名自

  然人即魏立平、薛建、宋克均、刘夷、、孙军、聂慧、手机挣钱软件排行榜翁祖翔、刘晓鸣等人

  的认购资金来历于其自有资金或其家庭成员供给的告贷,资金来历合法,且不存

  公司,其出资来历于该天然人,不具有向其他投资者募集资金的景象,因而不属

  于《证券投资基金法》、《私募投资基金监视办理暂行法子》、《私募投资基金办理

  人登记和基金存案法子(试行)》等划定的私募投资基金,亦不需要履行存案登

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